Contrabando y defraudación en una empresa sanducera: 100 mil dólares

La maniobra era consumada por la titular de la firma y consistía en el contrabando de la mercadería desde Argentina. Se trataba de una maniobra calificada como «inteligente» en tanto una parte de la mercadería era correctamente importada a los efectos de confundir a las autoridades.

El estudio de la documentación encontrada en la empresa y de declaraciones recibidas permitieron corroborar la realización de reiterados viajes a Argentina en los que se adquirían las prendas y el calzado, parte de los cuales fueron decomisados en oportunidad de la referida inspección.

La venta de la mercadería contrabandeada se hacía «en negro» o sea sin la correspondiente facturación, por lo que fue informada la Dirección General Impositiva sobre el particular.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Justicia en materia aduanera y penal a los efectos de determinar la responsabilidad de la empresaria y demás personas involucradas.

Asimismo se dispuso la instrucción de una investigación administrativa para determinar la eventual participación de funcionarios públicos en el ingreso ilegal de la mercadería confiscada. *