En 2007 ingresaron por las fronteras US$ 633 millones

Un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central señaló que los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), pasaron de 94 en el año 2006 a 174 en el año 2007, aumento que representa un 85,11%.

La Uiaf es la unidad encargada en Uruguay de controlar el lavado de activos, ya sea por parte del narcotráfico o el terrorismo internacional.

Según el reporte, en el año 2007 las actividades de la UIAF experimentaron un gran crecimiento. Dicho crecimiento fue motivado por el aumento de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), que pasaron de 94 en el año 2006 a 174 en el año 2007, aumento que representa un 85,11%.

En los últimos cuatro años, la cantidad de reportes se ha incrementado de forma sostenida, pasando de 11 en el año 2004 a la cifra actual de 174.

Por otra parte, en el año 2007 la UIAF puso seis casos en conocimiento de la Justicia Penal competente, habiendo dispuesto en tres de ellos la inmovilización previa de los fondos involucrados por aproximadamente US$ 1,4 millones.

En el período comprendido entre los años 2004 y 2006, la Unidad había puesto en conocimiento de la Justicia Penal otros cuatro casos que podrían estar vinculados con actividades delictivas.

Desde la Unidad se destacó que «esta evolución favorable en la cantidad de reportes recibidos se apoya básicamente en el mejor cumplimiento de la obligación de reporte por parte de algunos bancos y casas de cambio».

Entre 2004 y 2007, el 71% de los ROS provinieron de bancos, seguidos por 20% de casas de cambio, 1,25% de los casinos, 0,6% de remisoras de fondos.

El sector inmobiliario aparece en el ítem «otros» con un 4,6% del total.

Uno de los aspectos principales del informe hace referencia a la obligatoriedad de informar las entradas y salidas al país de efectivo, metales preciosos y otros instrumentos monetarios (bonos, cheques, etc.) a través de frontera por importes superiores a US$ 10 mil realizadas por las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay.

Para el año 2007, las declaraciones de entrada de efectivo ascendieron a unos US$ 633 millones mientras que las salidas fueron por un monto de US$ 598 millones.

El año pasado, la Dirección Nacional de Aduanas detectó 9 casos (que totalizaron un importe aproximado de US$ 800 mil) en los que el transporte a través de la frontera no fue debidamente declarado. El dinero no declarado fue puesto a disposición de la Justicia Penal competente.

En cada uno de los casos detectados, la UIAF realiza una investigación sobre el origen de los fondos retenidos para determinar la posible existencia de vinculaciones con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, informando posteriormente a la autoridad judicial sobre los resultados obtenidos.

Cuando se realiza por cualquier medio operaciones por más de US$ 10 mil (ventas de propiedades, depósitos, venta de cheques, giros, transferencias, etc.) se deben de comunicar a la referida unidad. En 2007 totalizaron 373.472 operaciones informadas al BCU.

Por otra parte, la Unidad colaboró en 26 casos que son investigados por la Justicia.

Con respecto a las solicitudes de información recibidas de unidades de inteligencia financiera del exterior a la UIAF, en el año 2007 el incremento fue del 100%, pasando de 25 en el año 2006 a 50.