Cierran caso BankBoston – Uruguay – Libia

Las informaciones que llegan desde el país del norte indican que Bank of America (BofA) ha acordado pagar una importante suma al gobierno norteamericano para resolver las denuncias de que un banco que adquirió (el Fleet National Bank) violó normas federales al hacer negocios con Libia, un país sobre el cual recaen sanciones desde Estados Unidos.

El Fleet en Uruguay era BankBoston, el cual fue recientemente adquirido en sus operaciones en Uruguay por el banco brasileño Itaú. Bank of América había comprado el Fleet (Bank Boston en Uruguay) y en 2006 le vendió a Itaú las operaciones del Boston en nuestro país. Itaú decidió entonces que la marca Bank Boston desparecía y sería remplazada por su propia marca, o sea Itaú.

Según el Departamento del Tesoro de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control) una sucursal del Fleet en Uruguay violó en abril de 2003 las reglamentaciones norteamericanas que impiden que los bancos de su nacionalidad, estén en el país que estén, puedan realizar negocios con naciones que tienen sanciones, en especial por terrorismo. El BofA adquirió en 2005 al Fleet, pero nunca había revelado la operación que esta institución realizó con Libia.

Según el Bank of América, el dinero ni tan siquiera llegó a esa nación.

El portavoz del BofA, Shirley Norton, dijo que se trató de una violación involuntaria, no intencional y que no tiene nada que ver ni con el terrorismo o el tráfico de drogas.

Estados Unidos ha levantado muchas sanciones económicas contra Libia desde 2003, cuando la nación liderada por Moammar Gadhafi acordó abandonar el desarrollo de armas de destrucción en masa. Pero la operación se efectuó precisamente en ese año.

Los grandes bancos norteamericanos son generalmente sancionados por envíos de dinero a través de sus sucursales a países a los cuales Estados Unidos tiene bajo la mira, como Cuba, o naciones que antes pertenecían a la Unión Soviética.