Un experto norteamericano asesora sobre lavado de dinero en los casinos

Como es sabido, los casinos a nivel mundial constituyen uno de los principales lugares para el lavado de dinero, el cual proviene generalmente de las venta de drogas, armas o por estafas internacionales. De esta manera los «jugadores» llegan a las salas y realizan grandes apuestas y como siempre «algo se gana», el dinero obtenido pasa a ser legal, o sea se ganó en un casino.

Según informaciones recabadas por LA REPUBLICA, expertos a nivel internacional en este tema, consideran que en Uruguay se lavan importantes sumas de dinero a través de los casinos que se encuentran en la zona Este y en Montevideo.

La situación parece haber llegado hasta tal punto que un importante hotel y casino ubicado en Punta del Este decidió contratar los servicios de un asesor norteamericano, pero instruir a sus gerentes en cómo detectar cuando alguien pretende a través de una mesa de Ruleta, Punto y Banca o Black Jack, lavar dinero.

De esta manera se detectan a «clientes» que podrían tener una dudosa reputación.

De Nevada a Punta

El asesor es el contador Denis Amerine, un norteamericano que actualmente trabaja como consultor internacional y fue en el pasado director del Comité De Control de Juego en el Estado de Nevada, lugar donde se encuentra la capital mundial del juego, Las Vegas.

Tras su pasaje por tan importante cargo, donde desarrolló estrategias para evitar el lavado de dinero de las mafias a través de los casinos, Amerine pasó a ser asesor de gobierno en América Latina y Europa, en materia de lavado de dinero y juegos de azar.

La coincidencia, según diversas consultas, es que los casinos resultan un lugar relativamente fácil donde lavar dinero. A un apostador no se le pregunta de dónde sale el dinero con que juega. La tarea de este asesor, que como indicábamos asesora a un casino privado de Uruguay, es la de dar elementos que permitan detectar precisamente a los jugadores de dudosa reputación. Los casinos están incrementando este tipo de controles ya que podrían existir sanciones desde el Estado hacia los mismos si se detecta que se constituyen en un centro de «lavado».

Amerine llega al país en temporada alta de turismo, ya que esta época es cuando se desarrolla más actividad en las salas de juego.

Conferencia

Por otra parte la Auditoría Interna de la Nación organizó para este jueves 13 a la hora en el salón de Actos del Banco Central, una conferencia a cargo de Denis Amerine donde se analizará el lavado de dinero.

Entre los diferentes puntos a tratar estará la definición de lavado de dinero, las tres etapas del lavado, historia de esta modalidad delictiva en Estados Unidos y los medios actuales para prevenir el lavado de dinero en ese país.

Amerine también analizará la organización y función de la Red de Prevención de Crimenes Financieros.

Por su trabajo como ex funcionario del estado de Nevada (EEUU), explicará cómo se regularon los casinos en Las Vegas.

Finalmente, Amerine realizará una serie de recomendaciones para prevenir el lavado de dinero en Uruguay.