Vuelven a "lavar" dinero por empresas "off shores" de Uruguay

Un diputado electo del oficialista Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) fue detenido en Belo Horizonte como presunto líder de un esquema de evasión fiscal que defraudó al Estado brasileño por 1.000 millones de reales (U$S 460 millones al cambio actual), informó la Policía Federal.

Juvenil Alves, elegido para la legislatura 2007-2010, ayudaba con su estudio de abogacía a evadir impuestos de empresas y a lavar el dinero a través de firmas «off shore» de España y Uruguay. Junto a Alves, fueron detenidas 20 personas, incluidos empresarios, contadores y abogados, en los estados de Minas Gerais, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Alagoas y Brasilia.

El diputado electo, que debe asumir su banca en febrero próximo, no puede ser sometido a la justicia ordinaria, y la fiscalía deberá pedir un tribunal extraordinario a las instancias judiciales superiores.

Unos 250 agentes federales y 120 auditores de la Dirección Impositiva están a la búsqueda de otros 50 presuntos involucrados en la operación de fraude fiscal, por orden de la justicia de Belo Horizonte (capital de Minas Gerais, sudeste).

La investigación detectó que el dinero evadido era enviado a 48 empresas off shores de Uruguay y España, que después invertían en Brasil a nombre de testaferros y compraban activos de los defraudadores.

La Policía solicitó la presencia de representantes de la Orden de Abogados de Brasil (OAB) para supervisar la investigación en los bufetes que, desde los seis estados donde operaba la banda, se responsabilizaban por todos los trámites burocráticos en Brasil y en el exterior. *