"Banda de los vampiros" tiene por lo menos tres off-shore en Uruguay

Si bien la estafa contra el Ministerio de Salud de Brasil asciende a unos U$S 650 millones, los investigadores indicaron que lo que se ha constatado hasta el momento es que hacia Montevideo salieron por lo menos U$S 2,5 millones, los cuales posteriormente volvieron a Brasil como una operación de transferencia internacional normal. La estafa consistía en fraguar licitaciones del Ministerio de Salud de Brasil, en especial aquellas que involucraban derivados de la sangre, de ahí el nombre de la «banda de los vampiros».

Los cabecillas de esta mafia eran tres importantes empresarios brasileños: Lorenzo Rommel Ponte Pixoto, Laerte de Arruda Correa Junior y Jaisler Jabour.

Este último tiene dos empresas off-shore en Uruguay, Fargin y South West Trade. Lo curioso es que en ambas empresas aparecen como sus directoras las hijas de Jonour: Kelly y Ellen, la famosa modelo brasileña.

Según un investigador del caso denominado «Operación vampiro», ambas hijas de Jabour serán citadas a declarar y se encuentran muy comprometidas, por lo cual no se descarta su procesamiento. Tanto Kelly como Ellen realizaron transferencias de dinero al exterior, en especial a Uruguay (a las empresas of-shore), a Suiza y otros paraísos fiscales del Caribe.

En el caso concreto de Uruguay, el dinero salía de Brasil (en efectivo) hacia las off-shore que funcionaban en Montevideo y de ahí volvían a Brasil, mediante transferencias bancarias. Ya se detectó una remesa de U$S 2 millones, la cual salió de Fargin S.A. hacia su sucursal en Brasil (Fargin Ltda). Esta empresa uruguaya era presidida por Kelly Jabour que tiene el 98% de las acciones, un 1% es de su padre y el restante 1% propiedad de Fargin Uruguay.

South West Trade S.A, también afincada en Uruguay y donde figura como directora la modelo Ellen Jabour, ayudaba a gerenciar al laboratorio ItcLab, desde donde se efectuaban las maniobras principales de estafa en el Ministerio de Salud. Los investigadores de la Policía Federal indicaron que Jabour pose por lo menos 30 residencias en Brasil y no se descarta que sea propietario también en Uruguay. Sí se sabe que en bancos de Montevideo abrió cuentas y que por lo menos dos instituciones financieras internacionales que operan en la plaza local efectuaron transferencias para Jabour.

Otra off-shore

Pero la denominada «mafia de la sangre», como se la conoce por la prensa brasileña, tiene más ramificaciones en nuestro país. La Policía Federal ahora centra sus investigaciones en otro de los líderes de este grupo: Laerte de Arruda Correa. Este tiene una consultora (MMV Consultoría), la cual está registrada a nombre de su madrastra, María Teresa Moregola.

Pero MMV tiene como socio y a cargo del gerenciamiento a la off-shore Hover West, con domicilio en Montevideo, y cuyo abogado en Brasil es el propio Laerte.

Los investigadores estiman que Hover West fue utilizada junto a Fargin y South West Trade, para el lavado de dinero en Uruguay, extremo que aún no han podido probar.

Cuál es la magnitud de la maniobra es todo un misterio. En Brasil se sospecha que los sobornos a funcionarios públicos para pagar sobreprecios en las licitaciones no sólo afectaron al Ministerio de Salud, sino también a otras cuatro carteras de Estado. Desde el pasado fin de semana tanto Jabour, como Ponte Peixote y Arruda Correa están detenidos, siendo considerados los cabecillas de la operación. *