Se realizará capacitación anual sobre: “Prevención de lavado de activos”

 

Durante la jornada se analizarán los desafíos de Uruguay frente a la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) sobre el sistema legal de prevención y control de lavado de activos y la experiencia del Banco Central del Uruguay en las inspecciones realizadas en la materia.

Asimismo, se realizará una evaluación sobre las exigencias de la nueva Ley de lavado de activos para el sector inmobiliario, la política y el fútbol, el riesgo de lavado de activos tributario a los ojos de la Dirección General Impositiva, el impacto de las circulares 2.320 y 2.312 del BCU sobre el sector financiero, entre otros temas.

La jornada se desarrollará en el BallRoom de Sheraton Montevideo Hotel.

Desafíos

Leonardo Costa, socio de Brum – Costa Abogados, dijo que la jornada “surge como una necesidad continua de capacitación y sensibilización en la materia y procura afianzar el contacto directo y permanente del estudio con los clientes y el mercado, en procura de brindarles valor agregado y un servicio de excelencia, no solo en el área de prevención sino también en la defensa de procesos inspectivos y en el contencioso con la administración pública”.

“Uruguay enfrenta fuertes desafíos frente a los temas de control de lavado de activos que hace que las autoridades deban mejorar y aumentar las inspecciones y el proceso sancionatorio, lo que impacta de manera decisiva”, subrayó Costa.

Brum – Costa Abogados es una firma de servicios legales que brinda asesoramiento integral en forma personalizada a empresas nacionales y extranjeras en áreas del derecho bancario y de cumplimiento, comercial, laboral, tributario, civil y administrativo.