Justicia italiana investigará a la off-shore Wishaw por presunto lavado de dinero

Según se conoció en la pasada jornada Wishaw Trading de Uruguay pasó a ser investigada por la Justicia italiana por presunto lavado de dinero. Una de las pistas está en un préstamo por U$S 300 millones que el Bank Of America le concedió a Parmalat Brasil y nunca llegó a ese país: terminó en Wishaw Trading y de ahí con destino desconocido.

En el ámbito económico italiano las solicitudes de procesamiento no causaron sorpresa y se adelantó que ahora las investigaciones se centrarán en Wishaw Trading, la empresa off-shore uruguaya que era utilizada por el grupo Tanzi para el desvío de sus fondos personales.

Según la auditoría realizada por Price WaterhouseCoopers en la sede central de Parmalat en Italia, a Uruguay fueron desviados cerca de U$S 500 millones.

El dinero llegaba a Wishaw (Uruguay) y desde acá era trasladado hacia el Caribe (Antillas Holandesas).

Pero parece que inclusive Wishaw también podría haber sido utilizada para lavar fondos provenientes de negocios de dudosa legitimidad, que se realizaban en la región. Ahora la Justicia buscará rastrear lo que se ha denominado «el tesoro de los Tanzi» o sea los cientos de millones de dólares que pasaron en algún momento por nuestro país. Calisto Tanzi era el presidente de Parmalat y gran parte de sus familiares directos formaban parte de las empresas del grupo.

Pero en las declaraciones ante la Justicia italiana el ex director financiero de Parmalat, Fausto Tonna, dijo que «tal tesoro no existe» dando a entender que directamente el dinero fue dilapidado. Claro que sobre esto existen serias dudas.

En el banquillo

Ayer en Milán se conocía que autoridades del banco estadounidense Bank of America y de dos firmas internacionales de auditoría serán procesadas por el tribunal de esa ciudad, por estar involucradas en el escándalo de Parmalat.

Los fiscales italianos solicitaron el juicio inmediato, un mecanismo para acelerar el proceso, por lo que el juez Guido Piffer pidió cinco días para decidir, según las leyes italianas. Otras 29 personas serán procesadas en Milán, entre ellas Calisto Tanzi, ex dueño y fundador de Parmalat, quien permanece en la cárcel desde finales de diciembre, y padece serios problemas de salud. Autoridades del Bank of America y de las firmas internacionales de auditoría Deloitte and Touche y Grant Thornton, junto con la junta directiva de la multinacional italiana, fueron acusados de agio por los fiscales milaneses.

Con el mecanismo de juicio inmediato se espera acelerar los plazos del proceso y sobre todo las audiencias preliminares que emplean mucho tiempo, precisaron fuentes judiciales.

La firma Deloitte and Touche anunció por su parte que se opondrá al juicio inmediato y exigirá que se celebre según los mecanismos tradicionales.

El mayor grupo agroalimentario italiano fue declarado insolvente en enero tras descubrirse un agujero fiscal de más de 14.000 millones de dólares.

El banco, los administradores y las firmas de auditoría han sido acusadas de esconder la verdadera situación de la empresa y de haber respaldado la emisión de bonos y obligaciones. *