Cambio Nelson: Sanabria, el gerente general y una contadora fueron procesados con prisión

El juez Marcelo Souto procesó con prisión, a última hora de este sábado, a Francisco Sanabria, al igual que el gerente general de Cambio Nelson, Nelson Calvette y la contadora Soledad Ubilla. A su vez procesó sin prisión de la contadora Beatriz Silva.

En el caso del contador Humberto Capote fue dejado en libertad pero quedó emplazado con retención del pasaporte y cierre total de fronteras, y el juez ordenó la ampliación de pruebas.

El fiscal de Maldonado Rodrigo Morosoli había solicitado al juez Marcelo Souto prisión para Francisco Sanabria por librar cheques sin fondo, por apropiación indebida y por falsificación ideológica, todos como autor.

Morosoli también pidió prisión para Nelson Calvette y Humberto Capote por apropiación indebida en calidad de coautores. Capote, ex presidente del Banco central del Uruguay durante el gobierno de Julio María sanguinetti, era contador del cambio, y Calvette era gerente general.

El pedido de procesamiento alcanza también a las contadoras Beatriz Silva y Soledad Ubilla. Para Ubilla el fiscal solicitó prisión por apropiación indebida y falsificación ideológica como coautora, mientras que para Silva pidió procesamiento sin prisión, con medidas sustitutivas, por falsificación ideológica como coautora.

Souto dispuso remitir a Crimen Organizado, las actuaciones llevadas a cabo por los implicados para investigar si también se incurrió en el delito de lavado de activos.

La Justicia tiene a disposición US$ 250 mil que previo a fugarse del país rumbo a Miami, Sanabria entregó a un empleado del cambio. Ahora Sanabria deberá explicar qué hizo con el dinero que los clientes tenían depositado en el cambio y desapareció.

El presidente del BCU, Mario Bergara detalló que los 379 clientes del cambio que poseían aproximadamente US$ 10 millones.

Declaraciones y careos

Según detalla La República en sus primeras declaraciones tras llegar al país Francisco Sanabria involucró en las decisiones de la empresa a su contador, Capote y al gerente del cambio por lo que el juez Souto los mantuvo detenidos a todos y ayer dispuso varios careos.

El primer careo fue entre Sanabria y Capote, y luego entre Sanabria y Calvette, y finalmente entre Sanabria y Ubilla. Si bien Sanabria aceptó su responsabilidad, señaló a Capote y a Calvette como quienes llevaban adelante sus decisiones.

En su enfrentamiento con Capote Sanabria sostuvo que nunca pudo entender cómo interpretar un balance y que nunca participó de la elaboración del mismo. Mientras Capote negó ser el responsable de la contabilidad del cambio y sostuvo que elaboró cada balance con la información aportada por el propio Sanabria, reporta El País.

En el careo con Calvete, Sanabria acusó a su exempleado de ser el que manejaba el cambio, pero éste negó la acusaciones, al tiempo que reconoció la existencia de algunas operaciones más allá de la compra y venta de moneda extranjera.

Por su parte la contadora Soledad Ubilla, funcionaria del cambio y quien compartía el acceso al Tesoro de la firma junto con Sanabria aseguró que toda su actuación fue a partir de las órdenes dictadas por Sanabria.

Sanabria se declaró inocente, manifestó su voluntad de afrontar cada deuda e insistió con que “la mayor parte” de los problemas que tiene Cambio Nelson “fueron heredados”, en ese sentido detalló que tras la muerte de su padre pasó a gestionar el cambio pero que toda la documentación que firmó de la empresa lo hizo sin conocer su contenido.