LAVADO DE ACTIVOS

Unidad de Análisis Financiero recibió 286 reportes de posibles casos de lavado de activos

La Unidad de información y Análisis Financiero del Banco Central (BCU) recibió 286 reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos durante el año 2014, lo representó un aumento del 4% en comparación con 2013.

Análisis Financiero del Banco Central (BCU) recibió 286 reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos.

En las últimas horas se conoció un informe de la Unidad de información y Análisis Financiero del Banco Central sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero durante 2014.

En el estudio se indica que el año pasado la unidad recibió 286 reportes de posibles casos de lavado de dinero, lo que significó un crecimiento del 4% en comparación con 2013.

Asimismo, en el informe se indica que de los 286 reportes presentados “174 correspondieron a bancos con un crecimiento de 14% con respecto a 2013”.

En segundo lugar se encuentran “las empresas de servicios financieros que presentaron 39 casos, ello significó un descenso de 22% en la comparación interanual.

El tercer lugar fue para “las casas financieras con 12 denuncias y un incremento de 9% y las intermediarias de valores aunque con una baja de 25%”.

Asimismo, el organismo informó que en el 2014 puso siete casos a consideración de la Justicia Penal “a efectos de proseguir con las investigaciones pertinentes”.

Otros de los aspectos que destaca la unidad es el referido al intercambio de información con otra unidades de similares características del ámbito internacional.

En 2014 fueron 58 las solicitudes de información recibidas de Unidades de Inteligencia Financiera del exterior, mientras que los pedidos de información de la unidad uruguaya a sus contrapartes en el exterior ascendieron a 17.

Sujetos obligados no financieros

Por otro lado, la Unidad de información y Análisis Financiero expresó que “sigue siendo escasa la participación de los sujetos obligados no financieros, grupo donde se encuentran  los casinos y las inmobiliarias, entre otros”.

En ese marco la Unidad de información y Análisis Financiero destacó que recibió ocho reportes de casinos, dos de escribanos, uno de una inmobiliaria, tres de administradores de sociedades y 1 de un vendedor de metales preciosos.

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