Justicia allanó la casa central del Cambio Nelson en Punta del Este e incautó unos US$25.000

La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), junto con oficiales de la policía uruguaya y personeros de la Dirección General Impositiva (DGI) realizaron un allanamiento en la sede central del Cambio Nelson, en Punta del Este.

La investigación, liderada por el juez penal Marcelo Souto y el fiscal departamental de Rocha, Rodrigo Morosoli, gira en torno a un posible delito de lavado de activos y al desfalco multimillonario a la empresa.

EL dueño de la entidad cambiaria, el exdipuado suplente del Partido Colorado Francisco Sanabria, salió del país antes de que la justicia le impusiera una orden de arresto internacional y se encuentra prófugo.

Aunque preliminarmente se creía que había escapado a Miami, EE.UU., el denunciado comunicó que se encuentra en un país del Mercosur, según informó El País.

Desfalco de US$15 millones

Hace 12 días que Sanabria habría salido del país justo después de haber cerrado Cambio Nelson a finales de febrero y de haberse hecho de unos 15 millones de dólares en deudas de personas y empresas.

La Justicia trabaja en una extenuante y compleja investigación para determinar cuál fue el modus operandi de Sanabria en la empresa, la cual había heredado de su padre, el fallecido militante colorado Wilson Sanabria. 

Una de las hipótesis del juez Souto es que el sospechoso habría hecho un vaciamiento de la empresa. Se considera que es posible que transfirió fondos de la compañía a otras cuentas, a nombre suyo y de terceros, en Estados Unidos y/o países del Caribe.

El allanamiento se dio el día de ayer bajo orden judicial. Al la sede central de Cambio Nelson concurrieron representantes del Departamento de Investigación de Delitos Financieros junto a dos inspectores de la DGI, todo ante la presnecia  de la contadora y encargada del tesoro del local.

En la intervención se secuestraron datos digitales de todos los clientes del cambio y estados de cuenta de los mismos. También se incautó dinero en efectivo y cheques por valores de 246.900 pesos uruguayos; 63.775 pesos argentinos; 10.798 reales; 270.000 pesos chilenos; 7.500.000m guaraníes; 250.000 guaraníes fuera de circulació; 10.449 dólares americanos; 1.225 euros; 40 dólares neozelandeses; 20 dólares australianos. Todo lo anterior suma en total unos US$25.000 aproximadamente.

Del dinero desaparecido (los US15 millones), unos 12.5 millones son de ahorros y préstamos de particulares en la institución, una práctica que el Banco Central del Uruguay (BCU) prohíbe a las casas de cambio. Los restantes 2.5 millones son parte de una deuda que mantiene Cambio Nelson con la Red Pagos, relacionada a pago de salarios y otros asuntos de clientes.

Sanabria también podría estar ligado a unas 12 denuncias de cheques sin fondos, estafa, retención indebida de fondos, entre otras.